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海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

作者:admin 发布时间:2019-07-11

  安全省略:海虹桩 安全行为准则:000503 编号:2018-39

  海虹事情(桩)股份有限公司

  上集合 2017 年度合股大会告发

  公司及整体董事抵押权依据、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性规则或要紧人物垂下。

  要紧点明:

  此次合股大会认为如何的意向中《上神的选择第十届董事会孤独董事的意向》和《上神的选择第十届董事会孤独董事的意向》以《上修正<公司宪法>法案的经过是保护区。

  海虹事情(桩)股份有限公司(以下省略“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本在经过新闻谈话方法传唤国会、第九届董事会第二的十二次国会 2018 年 4月 19日本在经过新闻谈话方法传唤国会,国会认为如何经过了上集合 2017年度合股大会意向,公报的会议记录的内容如次:

  一、国会传唤的基本情况

  (1)合股大会:2017 年度合股大会

  (2)国会集合人:董事会

  (3)国会的法律上的义务、合规性:合股大会契合关于法律条例、行政法

  规、必须穿戴的、正态化贴壁纸、深圳安全公司事情必须使用的和宪法规则。

  (4)传唤工夫:

  1、现场国会将在以下工夫举行:2018年 5月 后部16点 14:30。

  2、互联网网络开票工夫为:2018年 5月 15至 5月 16天。经过,经过深圳安全

  安置事务处理零碎举行网上开票的会议记录工夫一:2018年 5月 16天宇午 9:30-11:30,

  后部 13:00-15:00;深圳互联网网络开票零碎开票的会议记录工夫:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00持续的时间的若干工夫。

  (五)集合方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)国会截止过户日期:2018年 5月 10日

  (7)国会主观:

  1.制造 2018年 5月 后部10点市后,中国安全归还经登记借出的东西结算有限责任公司

  公司在深圳指示的拿合股或其代理人 2);

  2.第二的步。公司董事、监事、高级管理人员;

  三。我公司请求的顾问。

  (8)国会圆图:海楠海港滨海通道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 国会室编号

  (9)点明告发:公司将 2018年 5月 这次合股大会第十二次国会即时公报。

  二、国会认为如何的事项

  (1)公司规定、省略变动提议

  (二)上神的选择第十届董事会孤独董事的意向;

  1、神的选择365bet假造为公司第十届董事会非孤独董事

  2、神的选择蒋凯红假造为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟假造被选第十届董事会非孤独董事

  4、神的选择王志刚假造为第十届董事会非孤独董事

  5、神的选择张玲未婚妻为第十届董事会非孤独董事

  6、神的选择刘英杰假造为第十届董事会孤独董事

  (三)上神的选择第十届董事会孤独董事的意向。

  1、神的选择钱庆文假造为董事会第十任孤独董事

  2、神的选择黄安鹏假造为第十任董事会孤独董事

  3、神的选择王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

  (四)上神的选择合股代表使忙碌公司监事的意向。

  1、神的选择赵冠富假造为公司合股代表监事

  2、神的选择张旭假造为公司合股代表监事

  (五)第十届国会上董事、监事默许的意向

  (六)修正公司宪法的提议;

  (7)公司 2017 岁入全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算谈话

  (11)公司 2017 年度利润分配表

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次合股大会认为如何的意向中《上神的选择第十届董事会孤独董事的意向》和《上神的选择第十届董事会孤独董事的意向》以《上修正<公司宪法>法案的经过是保护区。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分举行的。,深圳安全安置已审察经过资历不经宣誓而庄严宣布和经商不经宣誓而庄严宣布。,合股大会可以开票;支票(1)至(6)典礼见公司 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站:相互关系公报公布。意向

  (7)至(12)见公司一 2018 年 4 月 21 每日季节信息网(网站:

  相互关系公报公布。

  这次国会意向(六)修正公司宪法的提议;须经出席国会的合股所持公认的三分之二在上的经过。

  三、提案编码

  提案编码 上提案规定的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总意向(除积聚开票提案外的拿提案) 非积聚开票提案

   变动公司规定和安全省略的提议 积聚开票提案

  上神的选择第十届董事会孤独董事的意向

  参加竞选人数 6人

  神的选择365bet假造为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  神的选择蒋凯红假造为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟假造被选第十届董事会非孤独董事

  √

  神的选择王志刚假造为第十届董事会非孤独董事

  √

   神的选择张灵未婚妻为公司第十届董事会不只 董事的引起

  神的选择刘英杰假造为第十届董事会孤独董事

  √

  上神的选择第十届董事会孤独董事的意向

  参加竞选人数 3人

  神的选择钱庆文假造为董事会第十任孤独董事

  √

  神的选择黄安鹏假造为第十任董事会孤独董事

  √

  神的选择王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

  √

  上神的选择坡度监事代表的意向

  参加竞选人数 2人

  神的选择赵冠富假造为公司合股代表监事

  √

  神的选择张旭假造为公司合股代表监事

  非积聚开票提案

   上第十届董事、监事给零用钱或津贴的意向 √

   上修正公司宪法的意向 √

   公司 2017 岁入全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算谈话 √

  1 公司 2017 年度利润分配表 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、国会归还经登记借出的东西

  (一)归还经登记借出的东西方法:

  分类人事广告版合股设想身份证、股权证归还经登记借出的东西;

  委托代理人设想分类人事广告版身份证、依据委托书、股权证归还经登记借出的东西;

  社团合股代表持身份证、法定代理人资历颁发专业合格证书或依据委托书、股权证归还经登记借出的东西;

  (2)归还经登记借出的东西工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30-12:00 及

  14:30-17:30)

  (三)归还经登记借出的东西圆图:

  现场归还经登记借出的东西:6月7楼公司装饰安全事务部

  其它方法:远程操作合股可以经过写字母于或电报传真举行归还经登记借出的东西。,电报传真到蒂姆公司、投邮以抵达标记为准。请索取合股在出席国会前经过电话系统识别。

  (4)国会触点方法

  补充:6月7楼公司装饰安全事务部

  使接触:王晨曦

  触点电话系统:(0898)68510496

  触点电报传真:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  合股大会的条款估计为半歇。,出席国会的合股的膳宿、交通和拿另一边费都是自理的。

  五、插脚在线开票的会议记录操作工艺流程

  在合股大会上,公司将为合股表示愿意在线开票平台。,合股可经过深圳安全安置插脚网上开票。附会议记录工艺流程图 1。

  六、后援文档

  1、董事会第二的十一次国会决定、T公司第九次董事会第二的十二次国会决定;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次国会决定、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次国会决定。

  特意地告发。

  附件:1、插脚在线开票的会议记录操作工艺流程

  2、《依据委托书》

  海虹事情(桩)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  插脚在线开票的会议记录操作工艺流程

  一、互联网网络开票顺序

  1. 开票行为准则和经用stoc的缩写:开票行为准则为360503,开票省略海虹开票。

  2. 票据设定与视图决议。

  (1)票据设置

  表 1 合股大会票据票据编码清单

  意向序号 汇票规定 票据编码

  100 总意向(除积聚开票提案外的拿提案) 100

   变动公司规定和安全省略的提议

   上神的选择第十届董事会孤独董事的意向

   神的选择365bet假造为公司第十届董事会非孤独董事

   神的选择蒋凯红假造为第十届董事会非孤独董事

   韩伟假造被选第十届董事会非孤独董事

   神的选择王志刚假造为第十届董事会非孤独董事

   神的选择张玲未婚妻为第十届董事会非孤独董事

   神的选择刘英杰假造为第十届董事会孤独董事

   上神的选择第十届董事会孤独董事的意向

   神的选择钱庆文假造为董事会第十任孤独董事

   神的选择黄安鹏假造为第十任董事会孤独董事

   神的选择王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

   上神的选择坡度监事代表的意向

   神的选择赵冠富假造为公司合股代表监事

   神的选择张旭假造为公司合股代表监事

   上第十届董事、监事给零用钱或津贴的意向

   上修正公司宪法的意向

   公司 2017 岁入全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算谈话

  1 公司 2017 年度利润分配表 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)开投票总数或开投票总数。

  非积聚开票法,填写终极视图表,商定、反、弃权。

  积聚开票提案,填写报考者的开投票总数。上市公司合股该当在法定人数范围内开票。,合股开投票总数超越H票的。,或开票超越限定神的选择射中靶子报考者数字,提案组的拿开票均罪状无法律效力。。万一你不商定报考者,你可以投多么报考者的票 0票。

  积聚开票制下报考者开投票总数填报平地层

  报考者开投票总数 填报

  几乎报考者 A投 X1 票 X1 票

  几乎报考者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越合股所持投票总数

  各提案组合股所持公认示例如次:

  神的选择非孤独董事 六张(如支票) 2,对等神的选择,报考者数为 6个得名次)

  合股所持投票总数
责任编辑:cnfol001

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